Log InKYC obligations in France
Know Your Customer (KYC) obligations require regulated companies (banks, insurance, legal professions) to verify the identity of their clients and understand the nature of their activities. This includes: verifying legal existence (KBIS), identifying beneficial owners, and ongoing monitoring of business relationships.
Our platform for compliance
Notre service facilite vos procédures de conformité en centralisant les données officielles : extraits KBIS à jour, historique des dirigeants et mandataires, publications BODACC (pour détecter les procédures collectives) et bilans comptables. Toutes les données proviennent de sources officielles (INPI, INSEE, greffes).
Best practices
Pour une conformité rigoureuse : vérifiez systématiquement l'existence légale de tout nouveau partenaire, identifiez les bénéficiaires effectifs au-delà du seuil de 25%, surveillez les publications BODACC pour détecter les procédures collectives, et conservez un historique de vos vérifications. Ajoutez vos partenaires en favoris : notre surveillance quotidienne vous alerte par email dès qu'un changement est détecté.
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